АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Проверки
05.08.2024
Предостережение объявлено
№ 54240551000211614627
Орган контроля
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области
Цели
Предостережение
Дата проведения
05.08.2024 - 05.08.2024
Результат
Предостережение объявлено
Вид Объекта
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Тип объекта
Деятельность и действия
ФИО проверяющего №1
Чевычалова Алла Николаевна
ФИО проверяющего №2
Плесовских Федор Геннадьевич
Вид контроля(надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Адрес объекта проведения
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Контрольно надзорный орган
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
01.08.2024
Предостережение объявлено
№ 54240791000111588429
Орган контроля
Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области
Дата проведения
01.08.2024
Результат
Предостережение объявлено
Вид Объекта
деятельность, действия (бездействие) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, связанные с соблюдением ими обязательных требований, регламентированных соответствующими правилами продажи товаров, оказания услуг (выполнения работ), в том числе в части заключения и (или) исполнения договоров с потребителями на предмет выявления в них условий, ущемляющих права потребителей
Тип объекта
Результаты деятельности
Вид контроля(надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей
Контрольно надзорный орган
Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей
29.07.2024
Предостережение объявлено
№ 63240551000211537307
Орган контроля
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Цели
Предостережение
Дата проведения
29.07.2024 - 29.07.2024
Результат
Предостережение объявлено
Вид Объекта
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Тип объекта
Деятельность и действия
ФИО проверяющего №1
Рузаева Эллина Арутюновна
ФИО проверяющего №2
Страшнова Юлия Рафиковна
ФИО проверяющего №3
Корсунов Сергей Аркадьевич
Вид контроля(надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Адрес объекта проведения
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Контрольно надзорный орган
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
30.07.2024
Предостережение объявлено
№ 42240551000211551057
Орган контроля
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Цели
Предостережение
Дата проведения
30.07.2024 - 30.07.2024
Результат
Предостережение объявлено
Вид Объекта
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Тип объекта
Деятельность и действия
ФИО проверяющего №1
Щеглов Кирилл Александрович
ФИО проверяющего №2
Щербакова Екатерина Алексеевна
Вид контроля(надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Адрес объекта проведения
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Контрольно надзорный орган
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
31.07.2024
Предостережение объявлено
№ 61240791000111565983
Орган контроля
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области
Дата проведения
31.07.2024
Результат
Предостережение объявлено
Вид Объекта
деятельность, действия (бездействие) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, связанные с соблюдением ими обязательных требований, регламентированных соответствующими правилами продажи товаров, оказания услуг (выполнения работ), в том числе в части заключения и (или) исполнения договоров с потребителями на предмет выявления в них условий, ущемляющих права потребителей
Тип объекта
Результаты деятельности
Вид контроля(надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей
Контрольно надзорный орган
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) в области защиты прав потребителей
31.07.2024
Предостережение объявлено
№ 42240551000211558989
Орган контроля
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Цели
Предостережение
Дата проведения
31.07.2024 - 31.07.2024
Результат
Предостережение объявлено
Вид Объекта
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Тип объекта
Деятельность и действия
ФИО проверяющего №1
Бретоусова Елизавета Олеговна
ФИО проверяющего №2
Канцедал Анастасия Сергеевна
ФИО проверяющего №3
Щербакова Екатерина Алексеевна
Вид контроля(надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Адрес объекта проведения
г Москва,ул. 2-я Хуторская,д. 38 А,стр. 26
Контрольно надзорный орган
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области Кузбассу
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
31.07.2024
Предостережение объявлено
№ 18240551000211560499
Орган контроля
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Цели
Предостережение
Дата проведения
31.07.2024 - 31.07.2024
Результат
Предостережение объявлено
Вид Объекта
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Тип объекта
Деятельность и действия
ФИО проверяющего №1
Сысуева Вера Романовна
ФИО проверяющего №2
Владыкина Ольга Игоревна
Вид контроля(надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Адрес объекта проведения
г. Москва,ул. Хуторская 2-я,д. 38 А,стр. 26
Контрольно надзорный орган
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
31.07.2024
Предостережение объявлено
№ 02240551000211570247
Орган контроля
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан
Дата проведения
31.07.2024
Результат
Предостережение объявлено
Вид контроля(надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Контрольно надзорный орган
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
31.07.2024
Предостережение объявлено
№ 18240551000211560593
Орган контроля
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Цели
Предостережение
Дата проведения
31.07.2024 - 31.07.2024
Результат
Предостережение объявлено
Вид Объекта
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Тип объекта
Деятельность и действия
ФИО проверяющего №1
Сысуева Вера Романовна
ФИО проверяющего №2
Владыкина Ольга Игоревна
Вид контроля(надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Адрес объекта проведения
г. Москва,ул. Хуторская 2-я,д. 38 А,стр. 26
Контрольно надзорный орган
Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
31.07.2024
Предостережение объявлено
№ 55240551000211559800
Орган контроля
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области
Дата проведения
31.07.2024
Результат
Предостережение объявлено
Вид Объекта
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Тип объекта
Деятельность и действия
ФИО проверяющего №1
Чердынцева Марина Михайловна
ФИО проверяющего №2
Федорин Сергей Георгиевич
Вид контроля(надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Адрес объекта проведения
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А
Контрольно надзорный орган
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
31.07.2024
Предостережение объявлено
№ 55240551000211559023
Орган контроля
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области
Дата проведения
31.07.2024
Результат
Предостережение объявлено
Вид Объекта
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Тип объекта
Деятельность и действия
ФИО проверяющего №1
Чердынцева Марина Михайловна
ФИО проверяющего №2
Федорин Сергей Георгиевич
Вид контроля(надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Контрольно надзорный орган
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Омской области
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
31.07.2024
Предостережение объявлено
№ 24240551000211558466
Орган контроля
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Цели
Предостережение
Дата проведения
31.07.2024 - 31.07.2024
Результат
Предостережение объявлено
Вид Объекта
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Тип объекта
Деятельность и действия
ФИО проверяющего №1
Попова Екатерина Михайловна
ФИО проверяющего №2
Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО проверяющего №3
Добрынина Лилия Сергеевна
Вид контроля(надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Адрес объекта проведения
г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38А 26
Контрольно надзорный орган
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
29.07.2024
Предостережение объявлено
№ 70240551000211523417
Орган контроля
Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области
Дата проведения
29.07.2024
Результат
Предостережение объявлено
Вид Объекта
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Тип объекта
Деятельность и действия
Вид контроля(надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Контрольно надзорный орган
Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
30.07.2024
Предостережение объявлено
№ 02240551000211551594
Орган контроля
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан
Дата проведения
30.07.2024
Результат
Предостережение объявлено
Вид контроля(надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Контрольно надзорный орган
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
30.07.2024
Предостережение объявлено
№ 02240551000211549748
Орган контроля
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан
Дата проведения
30.07.2024
Результат
Предостережение объявлено
Вид контроля(надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Контрольно надзорный орган
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
26.07.2024
Предостережение объявлено
№ 22240551000211506290
Орган контроля
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Цели
Предостережение
Дата проведения
26.07.2024 - 26.07.2024
Результат
Предостережение объявлено
Вид Объекта
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Тип объекта
Деятельность и действия
ФИО проверяющего №1
Морозова Наталья Владимировна
ФИО проверяющего №2
Пекарев Сергей Валерьевич
ФИО проверяющего №3
Селезнёва Наталья Александровна
Вид контроля(надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Адрес объекта проведения
город Москва, Муниципальный округ Савёловский,улица Хуторская 2А,дом 38,строение 26
Контрольно надзорный орган
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
23.07.2024
Предостережение объявлено
№ 13240551000211467072
Орган контроля
Управление Федеральной службы судебных приставови Республике Мордовия
Цели
Предостережение
Дата проведения
23.07.2024 - 23.07.2024
Результат
Предостережение объявлено
Вид Объекта
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Тип объекта
Деятельность и действия
ФИО проверяющего №1
Орлова Татьяна Владимировна
ФИО проверяющего №2
Багапова Анна Николаевна
ФИО проверяющего №3
Бабушкин Игорь Васильевич
Вид контроля(надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Адрес объекта проведения
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, дом 38А, стр. 26
Контрольно надзорный орган
Управление Федеральной службы судебных приставови Республике Мордовия
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
23.07.2024
Предостережение объявлено
№ 77240551000211501582
Орган контроля
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Дата проведения
23.07.2024
Результат
Предостережение объявлено
Вид Объекта
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Тип объекта
Деятельность и действия
ФИО проверяющего №1
Крылова Ирина Федоровна
ФИО проверяющего №2
Мальгинов Дмитрий Викторович
ФИО проверяющего №3
Дауров Фраль Асланбекович
Вид контроля(надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Адрес объекта проведения
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А
Контрольно надзорный орган
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
24.07.2024
Предостережение объявлено
№ 77240551000211476333
Орган контроля
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Дата проведения
24.07.2024
Результат
Предостережение объявлено
Вид Объекта
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Тип объекта
Деятельность и действия
ФИО проверяющего №1
Головкин Юрий Геннадьевич
ФИО проверяющего №2
Хренов Сергей Николаевич
Вид контроля(надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Контрольно надзорный орган
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
25.07.2024
Предостережение объявлено
№ 77240551000211496275
Орган контроля
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Дата проведения
25.07.2024
Результат
Предостережение объявлено
Вид Объекта
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Тип объекта
Деятельность и действия
ФИО проверяющего №1
Головкин Юрий Геннадьевич
ФИО проверяющего №2
Хренов Сергей Николаевич
Вид контроля(надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Контрольно надзорный орган
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Москве
Вид государственного контроля (надзора)
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
